Arrestado por procesar pagos provenientes del poker online

Leemos en Poker News Daily sobre el arresto de Daniel Tzvetkoff, australiano de 27 años, el viernes pasado en Las Vegas, acusado de haber procesado más de 500 millones de dólares a diversas compañías de apuestas online en un periodo de trece meses.

Los cargos específicos contra Tzvetkoff son: Este es el primer caso criminal que se basa, al menos en parte, en la, aún por entrar en vigor, UIGEA. Sin embargo, esta no es la primera ocasión que Tzvetkoff enfrenta problemas por sus operaciones.

En junio del año pasado,  Kolyma Corporation, en representación de Full Tilt Poker, demandó a Intabill la compañía que Tzvetkoff usaba para procesar los pagos, por 52 millones de dólares. Intabill tenía más de 5.000 clientes sólo en Australia y transfería alrededor de un millón de dólares diarios.

Al parecer, Intabill también debe dinero a PokerStars y Absolute Poker. Las transacciones por las que Tzvetkoff es acusado en Estados Unidos se llevaron a cabo entre febrero del 2008 y marzo del 2009.

“Iba a ser atrapado en algún sitio en algún momento”, declaró una fuente anónima de una sala de Poker a Poker News Daily, “Estoy sorprendido que haya sido en Estados Unidos. Tomando en cuenta la gravedad de los crímenes que cometió y que además robó millones de dólares de las salas de poker, Estados Unidos es el último lugar donde debería estar”.

Al parecer el arresto fue realizado por el Departamento de Justicia de Nueva York, que también está detrás de otras investigaciones relacionadas con las apuestas por Internet en Estados Unidos.