Poker Black Friday

El DoJ pide que Isai Scheinberg sea declarado fugitivo

Fran Medina | 23/07/12
El DoJ pide que Isai Scheinberg sea declarado fugitivo
El propietario de PokerStars puede ser el objetivo de los últimos movimientos del Departamento de Justicia en una situación que parece enrocarse.

Según leemos en Pokerfuse, continúa la batalla legal en Estados Unidos tras el Poker Black Friday. En este caso, el Departamento de Justicia parece que tiene nuevo objetivo: Isai Scheinberg, el propietario de PokerStars.

El Departamento de Justicia ha presentado una moción para que se aplique la Doctrina de Ilegitimidad del Fugitivo contra la compañía en el caso que enfrenta a Estados Unidos y PokerStars.

Esta Ley, recogida en el título 28 del Código de los Estados Unidos, puede llegar a prohibir a una persona utilizar recursos judiciales en la jurisdicción estadounidense si dicha persona se niega a acudir físicamente a Estados Unidos tras haber sido imputado, con el objeto de evitar un proceso penal en curso.

En este caso, los cargos presentados por el Departamento de Justicia son contra la compañía, PokerStars, pero la sección 2466, en la que se encuentra dicha Ley de Ilegitimidad del Fugitivo, recoge la posibilidad de que dicha ley pueda aplicarse a una compañía en el caso de que uno de los accionistas mayoritarios esté imputado y haya pruebas de que está evadiendo a la justicia norteamericana.

De esta manera, y debido a que Scheinberg tiene asuntos pendientes con los tribunales estadounidenses (fraude telemático y blanqueo de capitales), los abogados federales buscan que el juez del caso, Leonard B. Sand, aplace su decisión sobre la petición de sobreseimiento de causas civiles que PokerStars envió hace unas semanas hasta que el tribunal decida si procede o no la aplicación de la Ley de Ilegitimidad del Fugitivo.

Los abogados federales también se han encargado de recordar al juez cuáles son los principales motivos por los que se enfrentan a PokerStars: la creación de sitios web falsos con nombres tan graciosos como “mygolflocation.com” con el objeto de procesar depósitos de jugadores en PokerStars de forma que no tuvieran relación aparente con el juego online.

Además, se vuelve a mencionar el banco SunFirst, cuyo propietario John Campos ya ha sido sentenciado a prisión por el juez Lewis A. Kaplan por fraude telemático. SunFirst habría procesado pagos por valor de más de doscientos millones de dólares para las compañías imputadas en el Black Friday.

En el caso de que el juez apruebe la solicitud de los abogados federales y acabe aplicándose la Doctrina de Ilegitimidad del Fugitivo a Isai Scheinberg y, por ende, a PokerStars, se abriría un marco de 90 días en el que, si no sucediera algo de especial relevancia en el caso -entendemos que el Departamento de Justicia se referiría a la aparición de Isai Scheinberg en territorio estadounidense con la consecuente detención y comienzo del proceso penal-, acabaría derivando en un procedimiento sumario en un máximo de un mes.

¿Qué consecuencias podría tener esto?

Recordemos que el Departamento de Justicia aún tiene en su poder varias cuentas congeladas de activos de PokerStars, las cuales la empresa radicada en la Isla de Man estaría intentando desbloquear a través de sus peticiones de sobreseimiento por lo civil.

Si se acabara levantando un procedimiento sumario y se aplicase la Doctrina de Ilegitimidad del Fugitivo a PokerStars, todas esas solicitudes quedarían automáticamente desechadas y, por ende, los fondos almacenados en esas cuentas pasarían a disposición total del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Con este movimiento, el Departamento de Justicia estadounidense cierra un poco más el cerco y vuelve a subir la apuesta en la partida particular que está jugando con PokerStars, en cuyo bote ya parece estar también la adquisición de Full Tilt Poker y una hipotética posibilidad de operar en el futuro mercado del juego online legal norteamericano.

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