Multa de 13,3 millones de dólares para un procesador de pagos de poker online en Estados Unidos

Después de una batalla legal que duró más de un año, Ahmad Khawaja, dueño de Allied Wallet, empresa que se dedicaba a procesar pagos provenientes de salas de poker online, aceptó pagar una multa de 13,3$ millones de dólares al Gobierno estadounidense para poner fin a la disputa y a los cargos imputados.

Según leemos en Forbes, los fondos que manejaron las empresas de Khawaja pudieron ser rastreados hasta descubrir que provenían de PokerStars y otras salas de juego extranjeras.

De acuerdo con los abogados que llevaban el caso, dichos fondos se relacionaban, no sólo con apuestas online sino además con lavado de dinero. Sin embargo, la principal acusación contra Khawaja era por violar la UIGEA al manejar dinero "procedente de apuestas y operar un negocio ilegal relacionado".

Por su parte, PokerStars dijo en un comunicado de prensa que bajo ningún concepto apoyan los esfuerzos que algunos procesadores de pagos para ocultar de dónde provienen los fondos que se usan para jugar al poker. "Nos hemos asegurado de que los procesadores de pagos revelen la naturaleza de sus operaciones a las instituciones financieras pertinentes".

Este caso se une a otros que se han venido dando en los últimos meses y cuyos principales protagonistas son la Oficina de Fiscales de Manhattan. El caso más reciente ocurrió en mayo cuando Douglas Rennick también se declaró culpable de procesar más de 350 millones de dólares provenientes de las apuestas online.