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Tema: La criminalización del dinero, Paypal y las cuentas bancarias fuera de España, por el Sr Montoro

  1. #1

    Predeterminado La criminalización del dinero, Paypal y las cuentas bancarias fuera de España, por el Sr Montoro

    elblogsalmon.com
    14 de abril de 2012

    El Sr Montoro, ministro titular del Ministerio de Hacienda va a hacer obligatoria la identificación de todas las cuentas corrientes, depósitos y cuentas de valores que se encuentren en el extranjero mediante una declaración que se creará al efecto. Digo extranjero, porque el Ministerio de Economía, no ha diferenciado zona euro, Europa o paraísos fiscales por lo que podemos entender que de entrada, esta comunicación afecta a cualquier entidad que no esté situada formalmente en España.

    En el caso de incumplir esta declaración, cualquier ciudadano puede tener una sanción de cuantía superior al 50% de las cantidades “descubiertas” en el extranjero.

    http://www.elblogsalmon.com/economia...-el-sr-montoro
    Última edición por W. matt; 15/04/2012 a las 09:40 AM

  2. #2

    Predeterminado Re: La criminalización del dinero, Paypal y las cuentas bancarias fuera de España, por el Sr Montoro

    Ojito con el tema....

  3. #3
    Banned
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    Predeterminado Re: La criminalización del dinero, Paypal y las cuentas bancarias fuera de España, por el Sr Montoro

    Justo lo leía ayer por la noche.
    Habrá q ver que hacemos con MB y Neteller.

  4. #4
    Avatar de 7de9
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    Predeterminado Re: La criminalización del dinero, Paypal y las cuentas bancarias fuera de España, por el Sr Montoro

    Bueno... yo estaria tranquilo por lo que diga Montoro al respecto.....

    Esto es de las condiciones grales de Skrill:

    3.6. Las cuentas de dinero electrónico no son cuentas bancarias. Al aceptar estas Condiciones de uso reconoce que el Programa de Compensación de Servicios Financieros (FSCS, por sus siglas en inglés) del Reino Unido no se aplica a su cuenta de Skrill (Moneybookers). En el caso poco probable de que somos insolventes, usted podría perder el dinero electrónico de su cuenta Skrill (Moneybookers). No obstante, nosotros cumplimos estrictamente los requisitos legales de la Directiva 2009/110/EC sobre dinero electrónico y la legislación nacional del Reino Unido, cuyo objetivo es asegurar la seguridad y la liquidez de los fondos depositados en cuentas de dinero electrónico. Si desea más información sobre cómo protegemos los fondos de los clientes, visite nuestro Sitio web.
    Cita Iniciado por jakS Ver Mensaje
    Runneas bien en la .com y sales de pobre, meanwhile en la .es una buena semana y como mucho cambias de móvil

  5. #5

    Predeterminado Re: La criminalización del dinero, Paypal y las cuentas bancarias fuera de España, por el Sr Montoro

    yo entiendo que estas cuentas también entran en el saco,
    TWITTER: @Ak_alicantino

    Cuando algo importante está sucediendo, guardar silencio es mentir.

  6. #6
    Avatar de 7de9
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    Predeterminado Re: La criminalización del dinero, Paypal y las cuentas bancarias fuera de España, por el Sr Montoro

    Pues si lo consideran como cuentas sujetas a la ley..... poca salida queda. Al fin y al cabo, son empresas, con tal de que les dejen legalizarse y entrar en las nuevas .es seran capaces de vendernos como a perros con tal de captar algo del nuevo mercado.
    Cita Iniciado por jakS Ver Mensaje
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  7. #7
    Avatar de ivan
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    Predeterminado Re: La criminalización del dinero, Paypal y las cuentas bancarias fuera de España, por el Sr Montoro

    """¿dónde se renuncia a la nacionalidad española? ¿Alguien sabe cómo se escapa del Estado policial que nos quieren imponer a todos los niveles?"""""

    +1kkkkkk
    renuncio de ser español ,que pena de pais
    La realidad supera a la ficcion 1 kkkkkkkkkk de veces .
    NO PIENSES COMO UN HUMANO. LA GENTE NORMAL ME DA MIEDO.

  8. #8

    Predeterminado Re: La criminalización del dinero, Paypal y las cuentas bancarias fuera de España, por el Sr Montoro

    sino recuerdo mal habia abierto un proceso regulatorio en españa para regular estas cuentas que se no se consideran como tal como dice 7de9

    pero decian que el proceso iba a ser largo y esperaban 2-3 años minimo....
    Estrategia, videos y alguna sorpresa mas en mi blog
    http://magnopoker.blogspot.com/

  9. #9

    Predeterminado Re: La criminalización del dinero, Paypal y las cuentas bancarias fuera de España, por el Sr Montoro

    La ley ya existía pero el límite para declarar era de 600.000 euros anuales o de 3.000.000 euros mensuales.


    Presentación de declaraciones de apertura, cancelación, saldos y movimientos de las cuentas de residentes en el exterior

    Bnaco de España

    La Circular n.º 3/2006, de 28 de julio, establece la obligación de declarar ante el Banco de España la apertura o cancelación de cuentas en el exterior y los movimientos de las cuentas abiertas en el exterior cuya suma exceda en total a 600.000 euros anuales o de 3.000.000 euros mensuales

    https://sedeelectronica.bde.es/sede/...889272d21.html

  10. #10

    Predeterminado Re: La criminalización del dinero, Paypal y las cuentas bancarias fuera de España, por el Sr Montoro

    Hace poco me llegó un mail de Moneybookers con un cambió de condiciones a partir del 25 mayor para cumplir la legislación española (se puede cerrar la cuenta si no se está de acuerdo con el cambio de condiciones). No se si esto supone que informarán de las cuentas a partir de esa fecha y, supongo, que no lo harán de forma retroactiva pero cualquiera sabe.

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