Detienen a Fernando Heredia en Miami acusado de lavar dinero del narcotrafico

Nos despertamos hoy con la noticia publicada por local10.com del arresto de alguien de sobra conocido en la comunidad de poker española. Fernando Heredia, quien fuera la cabeza de las Golden Poker Series, ha sido detenido junto a Francisco Piriz-Perera en Miami acusados de lavado de dinero entre otros cargos. 

Todo comenzó en el Aeropuerto Internacional de Miami a mitad de abril. Los perros policía del aeropuerto están entrenados para detectar cocaína, heroína, metanfetamina, MDMA y dinero en efectivo que ha estado alrededor de una cantidad significativa de drogas. Uno de estos perros que olfatean los equipajes fue el que alertó a los detectives sobre una maleta negra que llegaba desde Atlanta. 

Esta maleta estaba a nombre de Francisco Piriz-Perera, el que fuera fotógrafo de las Golden. Piriz-Perera llegaba al aeropuerto en un vuelo de Delta Airlines y Fernando Heredia había acudido al aeropuerto en coche para recogerlo. 

El detective que inspeccionó la maleta reportó haber visto una bolsa sellada al vacío con dinero en efectivo dentro del equipaje y la Strike Force de delitos financieros de South Florida inició una investigación que comenzó con un operativo de seguimiento el 16 de abril. 

Los detectives comenzaron a localizar sus teléfonos gracias a la orden de un juez el 17 de abril y un forense de pruebas digitales se unió a la investigación el día 22. Durante la investigación los detectives montaron un control de tráfico donde otro perro señaló su vehículo encontrando 185.000 $ en billetes de 20 $ embalados al vacío en paquetes de conteo rápido. La policía procedió a arrestarlos el lunes y a interrogarlos por primera vez. 

Heredia aseguró que ese dinero pertenecía a jugadores de poker para los que recogía dinero intercambiándolo por criptomonedas como Tether o USDT. Fernando reiteró en numerosas ocasiones que él recogía el dinero personalmente de los jugadores o que mandaba a Piriz-Perera a recoger el dinero en varias ciudades. El que fuera fotógrafo de las Golden corroboró esa versión asegurando que cobraba un 1,5% de comisión por cada transacción. 

Ambos pasaron la noche del martes en el Correccional de Turner Guilford acusados de varios cargos como tráfico de divisas, conspiración para el tráfico de divisas, transporte monetario y lavado de dinero ilegal procedente de los cárteles colombianos según hemos podido saber a través de este otro vídeo. 

La fianza de Fernando Heredia ascendió a 600.000 $ y según local10.com, la corte le exigió que debía probar que el dinero que usó para pagarla no procedía de actividades ilegales. Por su parte, la fianza de Piriz-Perera’s no ha sido fijada todavía. 

El juez del condado de Miami-Dade, Carlos Humberto Gamez, presidirá el caso Piriz-Perera y el Juez Zachary N. James presidirá el caso de Heredia Mañass. Los detectives pidieron a cualquier persona con información sobre este u otros casos que llamaran a Miami-Dade County Crime Stoppers al 305-471-8477.

Posibles consecuencias

¿Qué información habrá podido sacar la Strike Force de delitos financieros del móvil de Heredia? ¿Podría llegar a afectar a alguien más? Solo podemos esperar para saberlo.