En USA los Casinos Online son Instituciones Financieras Extranjeras

Eso es lo que leemos en este artículo de Pokerati, que hace referencia a este otro de Taxable Talk. ¿Qué quiere decir esto?

Pues bien, los casinos en los Estados Unidos tienen las mismas responsabilidades a nivel de divisas que los bancos y otras instituciones financieras. El Internal Revenue Service (lo que sería Hacienda en España) y el congreso, tienen claro que situaciones de blanqueo de dinero pueden darse también en los casinos. Lo que hasta ahora no se había conseguido controlar eran los casinos online, que estaban fuera de legislación debido a residir en paraísos fiscales.

Pues bien, esto era hasta ahora, ya que los casinos online van a pasar a ser considerados instituciones financieras extranjeras, y como tales tienen que ser declaradas si cumplen unos requisitos mínimos.

¿Cuáles son esos requisitos? Si la suma de los valores máximos de tus cuentas durante el transcurso de un año ha superado los 10.000$, todas tus cuentas tienen que ser declaradas.

Por ejemplo, si tienes una cuenta en Full Tilt Poker que no usas, pero en la que tienes 500$, y otra en Party Poker, con la que juegas habitualmente No-Limit 100$, y en la que tras una mala racha/más cash outs has bajado hasta los 6.000$, pero has llegado a tener 120 cajas (12.000$), deberías declarar ambas cuentas si estuvieses en Estados Unidos.

¿Qué pasa si no lo haces? Pues la multa contemplada es de 100.000$ o la mitad de tu bankroll, eligiendo la cifra que sea mayor. Así que en este caso deberías al gobierno estadounidense 94.000$ más todo tu bankroll.

Para declarar las cuetnas tienes que decir dónde están las cuentas (localización física de las salas) y después rellenar un formulario, el TD F 90-22.1 de 2008 para el Departamento de Tesorería antes del 30 de junio.

Es curioso que ahora que parece que podría poco a poco desaparecer la UIGEA aparezca una medida tan drástica, aunque como en Taxable Task dicen, era algo de esperar a no muy largo plazo.