La criminalización del dinero, Paypal y las cuentas bancarias fuera de España, por el Sr Montoro
18 años 10 meses
271
elblogsalmon.com
14 de abril de 2012
El Sr Montoro, ministro titular del Ministerio de Hacienda va a hacer obligatoria la identificación de todas las cuentas corrientes, depósitos y cuentas de valores que se encuentren en el extranjero mediante una declaración que se creará al efecto. Digo extranjero, porque el Ministerio de Economía, no ha diferenciado zona euro, Europa o paraísos fiscales por lo que podemos entender que de entrada, esta comunicación afecta a cualquier entidad que no esté situada formalmente en España.
En el caso de incumplir esta declaración, cualquier ciudadano puede tener una sanción de cuantía superior al 50% de las cantidades “descubiertas” en el extranjero.
18 años 10 meses
271
Ojito con el tema....
16 años
3.673
Justo lo leía ayer por la noche.
Habrá q ver que hacemos con MB y Neteller.
13 años 4 meses
1.671
Bueno... yo estaria tranquilo por lo que diga Montoro al respecto.....
Esto es de las condiciones grales de Skrill:
3.6. Las cuentas de dinero electrónico no son cuentas bancarias. Al aceptar estas Condiciones de uso reconoce que el Programa de Compensación de Servicios Financieros (FSCS, por sus siglas en inglés) del Reino Unido no se aplica a su cuenta de Skrill (Moneybookers). En el caso poco probable de que somos insolventes, usted podría perder el dinero electrónico de su cuenta Skrill (Moneybookers). No obstante, nosotros cumplimos estrictamente los requisitos legales de la Directiva 2009/110/EC sobre dinero electrónico y la legislación nacional del Reino Unido, cuyo objetivo es asegurar la seguridad y la liquidez de los fondos depositados en cuentas de dinero electrónico. Si desea más información sobre cómo protegemos los fondos de los clientes, visite nuestro Sitio web.
14 años 10 meses
4.892
yo entiendo que estas cuentas también entran en el saco,
13 años 4 meses
1.671
Pues si lo consideran como cuentas sujetas a la ley..... poca salida queda. Al fin y al cabo, son empresas, con tal de que les dejen legalizarse y entrar en las nuevas .es seran capaces de vendernos como a perros con tal de captar algo del nuevo mercado.
15 años 11 meses
804
"""¿dónde se renuncia a la nacionalidad española? ¿Alguien sabe cómo se escapa del Estado policial que nos quieren imponer a todos los niveles?"""""
+1kkkkkk
renuncio de ser español ,que pena de pais :grief:
16 años 2 meses
1.204
sino recuerdo mal habia abierto un proceso regulatorio en españa para regular estas cuentas que se no se consideran como tal como dice 7de9
pero decian que el proceso iba a ser largo y esperaban 2-3 años minimo....
18 años 10 meses
271
La ley ya existía pero el límite para declarar era de 600.000 euros anuales o de 3.000.000 euros mensuales.
Presentación de declaraciones de apertura, cancelación, saldos y movimientos de las cuentas de residentes en el exterior
Bnaco de España
La Circular n.º 3/2006, de 28 de julio, establece la obligación de declarar ante el Banco de España la apertura o cancelación de cuentas en el exterior y los movimientos de las cuentas abiertas en el exterior cuya suma exceda en total a 600.000 euros anuales o de 3.000.000 euros mensuales
https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/administraciones/Presentacion_de_09ebec889272d21.html
14 años 11 meses
362
Hace poco me llegó un mail de Moneybookers con un cambió de condiciones a partir del 25 mayor para cumplir la legislación española (se puede cerrar la cuenta si no se está de acuerdo con el cambio de condiciones). No se si esto supone que informarán de las cuentas a partir de esa fecha y, supongo, que no lo harán de forma retroactiva pero cualquiera sabe.
13 años
192
Si tenéis mucho dinero negro sabéis que ahora con la amnistía lo podéis declarar al 10%
Venga un saludo.
13 años 4 meses
1.671
13 años
192
Si tenéis mucho dinero negro sabéis que ahora con la amnistía lo podéis declarar al 10%
Venga un saludo.
G4LeGSi tenéis mucho dinero negro sabéis que ahora con la amnistía lo podéis declarar al 10%
Venga un saludo.
Como se dijo en el hilo que se abrió sobre ese tema, para poder "lavar" al 10% tenías que cumplir, entre otros, 3 requisitos:
- El dinero lo tuviste que generar antes del 01/01/2011.
- Tienes que poder demostrar el hecho anterior.
- Que hacienda no te esté investigando ya por ese hecho.
Es decir, sólo te sirve un saldo bancario por un dinero no justificado de fecha anterior al 1/1/2011..... y no será el caso, IMO